Сообщение акционерам

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров акционерного общества «Елатомский приборный завод», которое расположено по адресу: Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина 25, уведомляет Вас, что в 12 часов 00 мин. 29 мая 2026 г., состоится общее собрание акционеров АО «ЕПЗ» по итогам работы предприятия в 2025 году.

Форма проведения общего собрания акционеров - заседание с очным присутствием участников в месте проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.

Заседание состоится в 12 часов 00 мин. 29 мая 2026 г. в здании завода по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п.Елатьма, ул. Янина, д. 25. Регистрация участников, прибывших на заседание, состоится в здании завода по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п.Елатьма, ул. Янина, д. 25 29 мая 2026 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 59 мин.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определена 16 апреля 2026 г.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт или удостоверение личности (в соответствии с действующим законодательством РФ).

Заочное голосование осуществляется путем направления заполненного бюллетеня почтой по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п.Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «ЕПЗ», либо путем предоставления бюллетеня лично по указанному адресу. Дата и время окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 17 час. 00 мин. 26 мая 2026 г. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционеры или их полномочные представители, прибывшие для личного участия в заседании, могут проголосовать бюллетенями, поступившими к ним по почте, непосредственно на собрании 29 мая 2026 г.

Полномочные представители или доверенные лица акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии оформленной доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При неправильно оформленной доверенности полномочные представители (доверенные лица) к участию в голосовании не допускаются.

Информация и материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 21 дня до проведения общего собрания акционеров по адресу: Рязанская область, Касимовский район, р.п.Елатьма, ул. Янина, д. 25 по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли за 2025 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской фирмы на 2026 год.
5. Об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям АО «ЕПЗ».
6. Об установлении даты составления списка лиц на выплату дивидендов.
7. Об утверждении размера средств, направляемых из чистой прибыли на адресное пожертвование, улучшение инфраструктуры р.п. Елатьма, социальные и благотворительные цели.
8. О последующем одобрении пожертвования в адрес некоммерческой организации «Фонд социального развития Рязанской области» ИНН 6230054876.
9. О привлечении регистратора Общества — АО «ПРЦ» для выполнения функций счетной комиссии.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ЕПЗ», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору АО «ЕПЗ» — АО «ПРЦ» (г. Москва, проспект Балаклавский, д. 28В или в филиал АО «ПРЦ» г. Владимир, проспект Ленина, д.2).

Председатель совета директоров
Баранкин Е.С.

Скачать файл PDF (496 КБ)